ДАНС проверява българска банка и адвокат заради държавни пари от Венецуела

ДАНС проверява банката с транзакциите от Венецуела, съобщиха главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ДАНС Димитър Георгиев след среща на посланика на САЩ Ерик Рубин при премиера Бойко Борисов в Министерски съвет днес.

Цацаров потвърди, че от САЩ е получена информация за големи парични преводи, извършени от петролна компания във Венецуела, в български банкови сметки. Установена е банката, името на титуляра, както и самите сметки, поясни Цацаров.“Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки“, добави Цацаров и каза още, че са получили пълно съдействие от БНБ. Установява се точно по какъв механизъм се е извършвало „пране на пари“.

Шефът на ДАНС заяви, че сметката е една, към нея има много други свързани. „Откритата сметка, не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметка на клиенти и която не се използва пряко от адвоката, уточни още Цацаров. Лицето има местожителство в различни държави и в момента не е в България.

Информацията за траншовете е дошла от САЩ и по оперативен и по дипломатически път. По думите на главния прокурор парите след това са напускали България с основания като финансиране на спортна федерация или закупуване на храни. Финансовата институция не е обект на подозрение, тъй като сметките са редовно открити. В момента остатъчните средства по сметките се поставят под пълен контрол. Преводи няма да се допускат, заяви Цацаров.

Реклама:

Ще се извършва проверка не само на тази банка. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС“, обясни главният прокурор. По-рано бе съобщено, че българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.

Cross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.